La guerre fait rage contre le blanchiment d'argent à Malte

MGA s'attaque au blanchiment d'argent
L’opération clandestine ciblant l'argent sale nommée «Opération Glassia» par la police financière italienne s’avère être un véritable cauchemar pour une multitude de casinos et d'opérateurs de jeux de hasard et paris sportifs en ligne basés à Malte. La situation s'est récemment détériorée dans la mesure où l'autorité de jeu de l'île, la MGA, a dû constater un pas en arrière considérable par rapport aux progrès réalisés en matière de prévention de la fraude fiscale et des lois anti-blanchiment d'argent dans le pays.

Le groupe SKS365, un important opérateur italien détenu par la plus grande société de paris sportifs PlanetWin365, a été accusé il y a quelques semaines de s'être soustrait à ses devoirs fiscaux pour un montant total d'environ 124 millions d'euros. La situation à Malte n’est plus la même depuis le scandale financier et d'évasion fiscale, beaucoup craignant maintenant que tous les progrès réalisés jusqu’à présent par les régulateurs de jeu et les autorités locales n’aient été vains.

Masqué par la croissance rapide

Les politiciens et la MGA ont travaillé sans relâche pour mettre de l’ordre sur le marché local des jeux de hasard et des casinos en ligne ; sans parler de l’ensemble de l’infrastructure économique de l’île ; et particulièrement en ce qui concerne les questions fiscales et de blanchiment d’argent. Selon les informations qui sont apparues à l'attention du public à la suite de l'enquête, le bookmaker était la plus grande entité de ce type à avoir été impliquée dans le scandale à Malte. Celui-ci aurait omis de déclarer au moins 4 milliards d'euros de revenus imposables pour la période 2015-2016.

Un facteur décisif dans la capacité du bookmaker à masquer son revenu comme étant bien inférieur au revenu réellement généré est le rythme rapide auquel le secteur du jeu local s'est développé ces derniers temps. Ceci selon un rapport révélateur établi par la commission Tax3 du Parlement européen. Le rapport commente essentiellement et fournit des détails supplémentaires sur certaines des révélations et des affirmations faites, entre autres, par Luxleaks, les Panama Papers, les Football Papers et les Football Leaks.

La faille est systémique

Les informations particulièrement notables et significatives dans le contexte de ce qui s'est passé sur l'île se rapportent spécifiquement à des systèmes fiscaux extrêmement défectueux. Il convient à présent de mentionner que Malte n'est pas la seule région à avoir commis une erreur à cet égard. De plus en plus de pays sont frappés de plein fouet par les erreurs systématiques en matière de système de fiscalité. Ce sont l’Irlande, Chypre, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Andrej Müller
octobre 2019